Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Правильно заполнен анкеты при устройстве на работу в банк втб

Вопросник для физических лиц — граждан РФ на англ. Вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - граждан РФ на англ. Questionnaire for individual entrepreneurs Вопросник для юридических лиц — резидентов РФ на англ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Какие действия кадровика неправомерны на собеседовании?

Устойчивая и надежная финансовая система важна для всех нас. Только доверяя друг другу и работая вместе, мы можем гарантировать должное ее функционирование. Как банк, мы вносим свой вклад в это, предотвращая отмывание денег и предпринимая меры против финансирования терроризма. Мы, как и другие банки, обязаны это делать в соответствии с правовыми актами. С учетом этих обязательств, а также для лучшего обслуживания клиентов и обеспечения их полной безопасности, мы просим Вас заполнять и регулярно обновлять Анкету клиента для физических лиц.

Пожалуйста, заполните Анкету клиента для физических лиц, которая поможет соответствовать требованиям правовых актов, согласно которым мы должны:. Для этого мы постоянно проверяем и обновляем данные клиентов. Мы устанавливаем и поддерживаем предметные отношения только с теми клиентами, которые действуют прозрачно и предоставляют всю необходимую информацию о себе.

Мы всегда заранее уведомляем о необходимости заполнения или обновления Анкеты клиента для физических лиц. Не забудьте предоставить свою контактную информацию банку и отслеживайте уведомления интернет-банка. Мы запрашиваем эту информацию как у местных физических и юридических лиц, так и у наших иностранных клиентов, которых просим предоставить надежные доказательства, подтверждающие их профессиональную, экономическую, социальную или личную связь с нашей страной. Если Вы не пользуетесь интернет-банком или в настоящее время не можете подключиться, распечатайте Анкету и заполните ее.

Мы запрашиваем данные о полученных доходах, чтобы можно было понять происхождение средств на счете клиента, а также соответствие совершаемых Вами транзакций и Ваших доходов. Это помогает нам лучше знать своих клиентов и обеспечить наиболее эффективную защиту средств клиента. Законы и органы, осуществляющие надзор за рынком, требуют, чтобы нам было известно о том, кому банк предоставляет свои услуги. Таким образом, Анкета является первым шагом к лучшему познанию наших клиентов и получению информации, требуемой в соответствии с законодатaельством.

В случае резидента Литвы, код налогоплательщика совпадает с персональным кодом клиента. Клиент должен указать все государства, которым платятся налоги, и все коды налогоплательщика, соответствующие установленной структуре. Строгие правила безопасности и конфиденциальности применяются ко всем данным, которые Вы нам предоставляете. Мы раскрываем данные клиента третьим лицам только с письменного согласия клиента или в тех случаях, когда раскрытия требуют компетентные органы правоохранительные, налоговые, судебные и т.

Действующие в Литве банки обязаны информировать Государственную налоговую инспекцию далее по тексту — VMI о клиентах, которые являются или могут стать потенциальными налогоплательщиками иностранных государств. Данную обязанность устанавливают следующие правовые акты:. С 1 июля г. При заполнении укажите страну уплаты налога, присвоенный Вам идентификационный номер налогоплательщика и другую запрашиваемую информацию.

Для того, чтобы открыть счёт в Банке или обновить информацию о себе, каждый клиент обязан заполнить Анкету. Эти данные о себе можно легко найти в документе, удостоверяющем личность — паспорте или карточке удостоверения личности. Карточка удостоверения личности не содержит информации о государстве рождения.

Ты можешь быть гражданином нескольких стран, если у Тебя есть документы удостоверения личности, выданные несколькими разными государствами. В данном случае следует указать все имеющиеся гражданства.

Если у Тебя нет какой-либо информации или Ты не уверен, спроси у родителей или опекунов. Вероятней всего, у тебя есть документ удостоверения личности, выданный в Литве. В таком случае в этом разделе следует указать:. В случае, если у Тебя имеется более одного документа удостоверения личности, в этом разделе следует указать данные этих документов.

В случае, если у Тебя нет документа удостоверения личности, выданного в Литве, в этом разделе следует указать данные о имеющихся документах удостоверения личности, выданных другим государством И разрешение на временное или постоянное проживание в Литве если таковое имеется. Если постоянно живешь в Литве, вероятнее всего у Тебя есть номер телефона, предоставленный телекоммуникационными компании Литвы.

В строке для электронной почты укажи тот адрес электронной почты, на который Банк сможет присылать предназначенную для тебя информацию, связанную с услугами Банка, которыми ты пользуешься. По этому адресу электронной почты Банк также может прислать тебе просьбу уточнить информацию, предоставленную в Анкете. Эту часть заполняй только в том случае, если хочешь получать уведомления из Банка на другой адрес, а не на адрес постоянного места жительства.

Если Ты гражданин Литовской Республики и постоянно живешь в Литве, Литва является государством, где Ты платишь налоги, а номер налогоплательщика — это Твой личный код, указанный в документе удостоверения личности. Если Ты гражданин другой страны и у Тебя есть разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, то номер налогоплательщика, предоставленный Литвой — это Твой личный код, указанный в разрешении на временное или постоянное проживание в Литве. Информацию о номере налогоплательщика, предоставленном иностранным государством, Тебе могут предоставить Твои родители или опекуны.

В данной части укажи своих маму, папу или опекуна, а также имя, фамилию и личный код этого человека. В случае, если занимаешься индивидуальной деятельностью, в данном разделе Анкеты укажи вид деятельности и планируемый средний месячный оборот в Банке.

Если в настоящий момент или в течение последних 12 месяцев кто-нибудь из твоих родителей, опекунов, братьев, сестер, а также их супругов занимали важные общественные должности, следует указать их в данном разделе Анкеты. В этом случае в данном разделе Анкеты также следует указать имя, фамилия, личный код, должность этого лица и учреждение, в котором он или она работает или дату окончания его или её работы в данном учреждении, а также государство, в котором данное лицо является политически значимым лицом.

Ты всегда можешь проконсультироваться с работниками Банка. Это можно сделать позвонив по тел. При принятии решения о том, является ли родственник политически значимым лицом, следует придерживаться упомянутой выше закрепленной в правовых актах концепции близкого члена семьи, поскольку только такие близкие члены семьи считаются политически значимыми лицами.

Обратите внимание на то, что, если Вы являетесь членом семьи или близким партнером политически значимого лица, Вы также должны предоставить запрашиваемую информацию об этом политически значимом лице.

Если своевременно не заполнить Анкету клиента для физических лиц и не предоставить ее нам, то мы не сможем оказывать Вам некоторые или все услуги. Вы сможете продолжить пользоваться услугами только после того, как предоставите нам заполненную Анкету клиента для физических лиц.

Более подробную информацию можно найти в Общих условиях обслуживания клиентов и предоставления услуг банка. Только вместе с нашими клиентами мы можем обеспечить устойчивость финансовой системы.

Поэтому мы искренне просим клиентов банка внести свой вклад в развитие устойчивой финансовой системы, предоставив нам соответствующую информацию и обратив внимание на подозрительную деятельность, которая может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. Предоставляя нам информацию, Вы помогаете нам лучше подготовиться к обнаружению и предотвращению незаконных действий. Отмывание денег - это действия, направленные на сокрытие или маскирование истинного источника незаконно приобретенных средств или иного имущества.

Финансирование терроризма означает любую форму финансовой помощи террористической деятельности или лицам, которые подстрекают, планируют террористическую деятельность или управляют ею. Вышеупомянутую обязанность проверять операции банк может выполнить только после получения от клиента объяснений относительно операций, совершенных на счете клиента, и обосновывающих такие операции документов в подтверждение объяснений, предоставленных клиентом.

Банк также должен следить за тем, чтобы оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма основывалась на актуальной и точной информации, и поэтому он должен регулярно проверять и обновлять предоставленные при идентификации клиента документы, данные и информацию о клиенте и получателе выгоды Это положение распространяется не только на новых, но и на существующих клиентов банка.

Клиент должен уведомить банк о любых изменениях этих данных. При установлении деловых отношений с банком клиент должен заполнить соответственно Анкету клиента для физических лиц или Анкету клиента для юридических лиц. Заполнение этих документов также обязательно при обновлении информации о клиенте. Банк обеспечивает защиту предоставленной клиентом информации и данных, связанных с его деловыми отношениями, так же, как и любую другую информацию, составляющую банковскую тайну.

Основным документом, регулирующим банковскую тайну, является Закон Литовской Республики о банках статья Отношения между банком и клиентом касательно банковской тайны регулируются также Общие условия обслуживания клиентов и предоставления услуг банка и Принципами обработки персональных данных. Основные правовые акты Литовской Республики, устанавливающие требования в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма:.

Все правовые акты, действующие в Литовской Республике, открыто публикуются на сайте www. Если банку не будет предоставлена необходимая информация или запрошенные документы либо они будут предоставлены без ответов на поставленные вопросы , в некоторых случаях банк больше не сможет предоставлять Вам услуги, например, откажется или приостановит выполнение денежных операций или сделок, применит ограничения на использование счета, карты карт , интернет-банкинга. Обращаем внимание на то, что деньги на Вашем счете никуда не денутся, но Вы сможете пользоваться услугами банка только после того, как предоставите необходимую информацию или документы.

Кроме того, банк может прекратить деловые отношения с Вами, если не получит от Вас необходимой информации или запрошенных документов. Мы запрашиваем эту информацию, чтобы устранить любые сомнения относительно отмывания денег, финансирования терроризма и т. Нередко средства, полученные обманным путем, передаются третьим лицам, а наличные сразу же снимаются.

Поэтому мы постоянно отслеживаем все денежные транзакции, совершаемые через нашу инфраструктуру, независимо от конкретной суммы. Большинство наших клиентов не вовлечены в какую-либо незаконную деятельность, и им не стоит беспокоиться о таких запросах. Однако, сотрудничая нами, они помогают нам более эффективно выявлять реальные нарушения.

Мы ожидаем от каждого клиента банка:. Деятельность клиента должна быть указана и пояснена в Анкете клиента для физических или юридических лиц соответственно. Также важно, чтобы сделки клиента, осуществляемые через нашу инфраструктуру, соответствовали деятельности и или нормальному поведению клиента и информации, предоставленной банку клиентом.

Прозрачный источник средств означает, что у клиента есть документы, подтверждающие законность средств, полученных им или управляемым им юридическим лицом, и эти документы могут быть представлены банку при необходимости. Понятие источника средств включает происхождение конкретных средств, которые могли быть или были использованы для конкретной сделки или платежа.

В своих деловых отношениях с клиентом мы учитываем негативные публикации или другую общедоступную информацию о физических и юридических лицах. Это включает любую неблагоприятную информацию, представленную в различных информационных источниках. Мы также рекомендуем нашим клиентам тщательно выбирать своих деловых партнеров, так как через этих партнеров наши клиенты могут неосознанно участвовать в схемах отмывания денег или поддерживать деловые отношения с субъектами, подпадающими под санкции.

В результате клиенты могут рисковать собственной репутацией. Мы ожидаем, что наши клиенты не будут выполнять сделки с юридическими или физическими лицами, не связанными с данной конкретной сделкой. Поскольку компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях таких как Белиз, Панама и т. Международные санкции представляют собой ограничительные невоенные меры, вводимые в целях сохранения международного мира и безопасности, а также соблюдения прав человека.

Международные санкции вводятся против целых государств, а также против физических и юридических лиц, которые нарушают права человека, вызывают религиозные, этнические, территориальные конфликты, поддерживают терроризм, нарушают другие международные нормы и принципы.

Цель международных санкций заключается в том, чтобы повлиять на изменение в поведении, прекратить запрещенную деятельность или обуздать лицо, в отношении которого действуют санкции.

Существуют разные формы международных санкций в зависимости от их цели например, предотвращение вооруженных конфликтов, противодействие терроризму. Они могут быть индивидуальными например, запрет на поездки, арест имущества , могут быть направлены на товары и услуги например, эмбарго на поставки оружия или товаров, связанных с распространением, товаров двойного назначения , могут быть введены в отношении основных экономических секторов например, нефтяного или финансового или быть всеобъемлющими против целой страны например, Северной Кореи.

Банк Swedbank, а также другие финансовые учреждения осуществляют международные финансовые санкции. Следует отметить, что в зависимости от стран, в которых действуют финансовые учреждения, перечни санкций, которым следуют финансовые учреждения, могут несколько различаться.

Swedbank применяет вышеупомянутые международные санкции в объеме, определенном ООН, ЕС, США или государственными органами то есть правительством , и в соответствии с Политикой финансовых санкций Swedbank Group.

Кроме того, Swedbank учитывает требования банков-корреспондентов, а также собственную склонность к риску. Поэтому Swedbank не будет предпринимать никаких действий, прямо или косвенно направленных на уклонение от соблюдения запретов на применение финансовых санкций, требований банков-корреспондентов и внутренних решений Swedbank. Ниже приведены основные виды международных санкций, применяемых банком Swedbank:. Важно отметить, что замораживание активов и некоторые отраслевые ограничения также применимы к юридическим лицам, которые прямо или косвенно находятся под контролем или во владении указанного лица.

Несмотря на то, что эти юридические лица могут быть не указаны и не включены в санкционные списки, в отношении их действуют те же санкции, которые Swedbank обязан применять.

Предотвращение отмывания денег

Устойчивая и надежная финансовая система важна для всех нас. Только доверяя друг другу и работая вместе, мы можем гарантировать должное ее функционирование. Как банк, мы вносим свой вклад в это, предотвращая отмывание денег и предпринимая меры против финансирования терроризма.

Нужно ли получить у соискателя согласие на обработку персональных данных, перед тем как сделать копию его паспорта? В итоге Игоря П.

Некоторыми работодателями перед тем, как пригласить кандидата на собеседование на вакантную должность, предлагается анкета при приеме на работу, которую соискателю желательно заполнить. Поскольку в большинстве случаев поводом для собеседования выступает рассмотренное работодателем резюме, зачем нужна анкета при устройстве на работу, и чем эти два документа между собой отличаются? Резюме и анкета при приеме на работу, хотя и содержат сходную информацию, преследуют разные цели:. Как правило, анкетирование при приеме на работу предусматривает целенаправленный отбор кандидатов на особые должности, отличающиеся повышенной ответственностью, либо связанные с определенными требованиями к личным качествам работника.

Анкета при приеме на работу: образец

.

.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Анкета для приема на работу: фишки и примеры

.

.

Как банк, мы вносим свой вклад в это, предотвращая отмывание денег и предпринимая меры против финансирования терроризма. Мы, как и другие банки.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Особенности анкеты при устройстве на работу. Часть 1
Комментариев: 5
  1. Флорентина

    В школе надо уроки проводить по этой теме

  2. decalsui

    Вопрос. Если авто был введен в момент действия старого закона, новый распространяется или нет? Я имею ввиду транзит и штраф в 8500 !

  3. ninobo

    Интересный материал. Буду смотреть.

  4. mingkomgoldre

    В моей ситуации полисменов очень бомбило что я их снимаю, доказывали что этого делать нельзя.

  5. Добромысл

    Да вот этот гандон подполковник своих подчинённых и учит себя везти так как вы говорите! 10000000 %

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.